TP.Hồ Chí Minh: Triệt phá băng nhóm côn đồ cho vay nặng lãi “tín dụng đen“

Do bà Liên không góp tiền đúng hạn nên bị đàn em Tuấn đến nhà đập phá kính cửa, đổ nhớt pha mắm tôm vào nhà. Ngày 1.1.2014, bà Liên đóng đủ 3.600.000 đồng và yêu cầu lấy lại giấy tờ đã thế chấp vay tiền, thì Tuấn ép buộc bà Liên trả thêm 500.000 đồng vì lỗi góp tiền trễ hạn.

Bà Liên đã tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của Tuấn và đồng bọn. Qua truy xét, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp xác định băng nhóm do Lê Anh Tuấn cầm đầu, gồm có Hoàng Sơn Hà (SN 1983, trú xã Nam Hạ, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1981, trú tại P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội), Phạm Hoàng Sơn (SN 1978, trú P.Vĩnh Thụy, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) và một số đối tượng khác.

Qua theo dõi, Cơ quan CSĐT phát hiện Lê Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Hùng, Nguyễn Nhật Anh (SN 1995, trú P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), Phạm Văn Hải (SN 1991, trú xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đang mang giỏ xách đi ra từ nhà số 104 Lê Lợi (P. 4, Q. Gò Vấp) nên tiến hành kiểm tra hành chính, thu giữ 6 sổ ghi nội dung vay tiền của khách và 16 tờ giấy chấm công dùng để đánh dấu những người đã nộp tiền góp trong ngày cho Lê Anh Tuấn.

Khám xét nơi ở của Lê Anh Tuấn tại nhà số 104 Lê Lợi, P.4, Q. Gò Vấp, CA thu giữ quyển sổ ghi thông tin của 12 người đóng tiền góp cho Lê Anh Tuấn, hàng loạt hung khí, 106 bản hợp đồng vay tiền thể hiện tổng số tiền cho vay 476.200.000 đồng, 117 tờ giấy “bảng chấm công” loại giấy A4, thu giữ tiền mặt 93.190.000 đồng...

Khám xét nơi ở tại nhà số 591 Thống Nhất (P.16, Q.Gò Vấp) do Hoàng Sơn Hà đang ngồi thu tiền góp của người dân, Cơ quan CSĐT thu giữ 1 két sắt, máy tính, 8.200.000 đồng, 3 cuốn sổ ghi tiền nợ của người vay, 100 bảng mẫu hợp đồng cho vay, cùng 51 bảng hợp đồng cho vay tiền thể hiện tổng số tiền cho vay 255.800.000 đồng.

Tiếp tục khám xét tại địa chỉ 139 Nguyễn Phúc Chu (P.15, Q.Tân Bình), do Nguyễn Diệp Anh (SN 1971, trú tại Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), Ngô Tuấn Dũng (SN 1976, trú tại Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) và Lê Duy Linh (SN 1987, trú thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) thu giữ hàng loạt hung khí.

Tại Cơ quan CSĐT, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Hùng và Hoàng Sơn Hà khai nhận, khoảng tháng 10.2013, Lê Anh Tuấn in tờ rơi quảng cáo dưới nội dung “Quỹ tín dụng 104 cho vay tín chấp thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp, ĐT: 0938399104” rồi thuê người đem đi dán trong khu dân cư.

Tuấn bỏ ra 100.000.000 đồng, ngồi tại nhà thuê hoạt động cho vay với lãi suất 20%/tháng. Khi người vay tiền không đóng tiền góp đúng hạn thì Tuấn sẽ phân công Hùng, Hải, Nhật Anh cầm mã tấu đến nhà quậy phá, chửi, đe dọa, ép buộc họ góp tiền đúng hạn. Những người không góp tiền đúng hạn sẽ bị Tuấn phạt thêm tiền từ 300.000 đồng đến vài triệu đồng sau khi đã góp đủ số tiền gốc và tiền lãi suất...