Tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ an ninh cho lực lượng bảo vệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 2015-2016 (Vietinbank) do Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (A84), Tổng cục An ninh, Bộ Công an, phối hợp với Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ tổ chức hôm nay, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh, Cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (A84), Tổng Cục An ninh, Bộ Công an nhận định, tình hình tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay có diễn biến phức tạp. Trong đó, chủ yếu là tội phạm lừa đảo, gian lận tài chính, tạo dựng hồ sơ, dự án giấy tờ giả, thế chấp hồ sơ vay vốn ngân hàng, ghi tăng giá trị tài sản thế chấp nhằm tăng khoản vay, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng…
 |
| Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh, Cục trưởng Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ và Đầu tư (A84),Tổng cục an ninh Bộ Công an. |
Theo thống kê, từ năm 2008 đến nay, riêng lực lượng an ninh tài chính tiền tệ phát hiện 60 vụ lừa đảo, gian lận tài chính, bắt giữ gần 100 đối tượng, với tổng số tiền thiệt hại trên 1000 tỷ đồng. Điều đáng nói, tình trạng móc nối giữa nhân viên ngân hàng với các cơ quan khác như Phòng Công chứng để thực hiện các hành vi phạm tội của mình, khiến cơ quan chức năng khó phát hiện và xử lý.
Bên cạnh đó, tội phạm công nghệ cao cũng gia tăng nhanh chóng do lỗ hổng bảo mật trong công nghệ quản lý ngân hàng còn hạn chế như thẻ thanh toán, ATM, e-banking… Qua thống kê, đã phát hiện 54 vụ tội phạm có sử dụng công nghệ cao với số tiền thiệt hại trên 30 tỷ đồng.
Để ngăn ngừa những rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh cho rằng, cần kiểm soát thị trường vốn trong hoạt động ngân hàng, ngăn chặn việc tự do hoá thị trường vốn ngắn hạn; Giám sát tình trạng một số tập đoàn, khi muốn huy động vốn; Hệ thống ngân hàng cần tập trung nghiên cứu, phát triển theo hướng đa dạng thị trường tài chính, tín dụng chính thức về chủng loại, quy mô, thủ tục huy động vốn; chú trọng nâng cao tính bảo mật, an toàn, xây dựng và áp dụng các tiêu chí bảo mật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn kho quỹ, đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị an toàn; Tăng cường chất lượng công việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế rủi ro.
“Lĩnh vực đấu tranh phòng ngừa xử lý các tội phạm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng là vấn đề nổi lên hiện nay. Chúng ta phải làm tốt các bước từ kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đến thanh tra trong phạm vi ngân hàng, để mỗi nhân viên ngân hàng thấy được trách nhiệm bảo vệ an ninh kinh tế, để công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm có hiệu quả hơn”. /.
